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• Es importante mencionar que AIM WORLDWIDE como empresa debidamente establecida deberá recabar adicionalmente, los datos necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión

de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, así mismo los previstos en la Ley de Extinción de Dominio y la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.